沃尔核材: 对于聘任司帐师事务所的公告内容摘抄

（原标题：对于聘任司帐师事务所的公告）

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－072

深圳市沃尔核材股份有限公司对于聘任司帐师事务所的公告

异常领导： 1、拟聘任的司帐师事务所称号：政旦志远（深圳）司帐师事务所（特等鄙俗合资）（以下简称“政旦志远”）；上一年度聘任的司帐师事务所称号：大华司帐师事务所（特等鄙俗合资）（以下简称“大华”）。 2、变更司帐师事务所的原因：政旦志远为注册地在深圳的司帐师事务所，具备奇迹大型国有企业、上市公司的专科本领，已为多家上市公司提供年度审计奇迹。经概述议论公司业务发展、对审计奇迹的需乞降司帐师事务所东谈主员安排及责任经营等情况，公司拟聘用政旦志远担任公司2024年度审计机构。公司已就该事项与前后任司帐师事务所进行了充分换取，各方均已明确细察期间项并阐明无异议。 3、本次聘任司帐师事务所事项适应财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分目的》（财会〔2023〕4号）的规定。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任司帐师事务所的事项均无异议，本次变更事项尚需提交公司鼓动大会审议。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《对于聘任司帐师事务所的议案》，快乐聘任政旦志远为公司2024年度审计机构。期间项尚需提交公司鼓动大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）司帐师事务所称号：政旦志远（深圳）司帐师事务所（特等鄙俗合资） （2）缔造日历：2005年1月12日 （3）组织方式：特等鄙俗合资 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一皆9号广电金融中心14F （5）首席合资东谈主：张建栋 （6）东谈主员信息：落幕2023年12月31日，政旦志远合资东谈主数目21东谈主，注册司帐师数目69东谈主，其中签署过证券奇迹业务审计陈诉的注册司帐师35东谈主。 （7）财务情况：2023年度，政旦志远经审计的收入总数为2,243.93万元，审计业务收入为259.32万元，处分磋磨业务收入为1,982.68万元，证券业务收入为4.72万元。 （8）客户情况：2023年度上市公司审计客户派别：0家；2023年度上市公司年报审计收费：0元；2023年度本公司同业业上市公司审计客户派别：0家。截止2024年4月30日，政旦志远共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计陈诉及里面戒指审计陈诉，筹商审计收费共计2,429.60万元；为11家新三板公司出具了2023年度财务报表审计陈诉，筹商审计收费共计225.6万元。 2、投资者保护本领 截止本公告显露日，政旦志远已购买奇迹包袱保障，奇迹包袱保障累计抵偿名额1亿元，并计提奇迹风险基金。奇迹风险基金2023年年末数：217.58万元。政旦志远奇迹风险基金的计说起奇迹包袱保障的购买适应筹商规定；近三年无在捏业行径筹商民事诉讼中承担民事包袱的情况。 3、诚信记录 政旦志遐迩三年因捏业行径受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督处分要领0次、自律监管要领0次和次第刑事包袱0次；4名从业东谈主员近三年因捏业行径受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督处分要领3次、自律监管要领2次和次第刑事包袱0次。 （二）边幅信息 1、基本信息 （1）拟署名边幅合资东谈主汪玲女士，2016年 12月成为注册司帐师，2015年12月运转从事上市公司审计，2024年 7月运转在政旦志远捏业，2023年运转为本公司提供审计奇迹，近三年厚爱并署名的上市公司和挂牌公司审计陈诉悉数 4家。 （2）拟署名注册司帐师谢肥土先生，1997年 10月成为注册司帐师，2000年 1月运转从事上市公司审计，2023年 8月运转在政旦志远捏业，2024年拟运转为本公司提供审计奇迹，近三年厚爱并署名的上市公司和挂牌公司审计陈诉悉数 0家。 （3）边幅质料戒指复核东谈主杨红宁先生，2001年 4月成为注册司帐师，2000年 1月运转从事上市公司审计，2024年 8月运转在政旦志远捏业，2024年拟运转为本公司提供审计奇迹，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计陈诉悉数 50家。 2、诚信记录 边幅合资东谈主汪玲女士、署名注册司帐师谢肥土先生、边幅质料戒指复核东谈主杨红宁先生近三年均不存在因捏业行径受到刑事处罚，受到证监会过甚派出机构、行业诈欺部门的行政处罚、监督处分要领，受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管要领、次第刑事包袱的情况。 3、孤独性 政旦志远及边幅合资东谈主汪玲女士、署名注册司帐师谢肥土先生、边幅质料戒指复核东谈主杨红宁先生不存在违背《中国注册司帐师奇迹谈德守则》对孤独性条款的情形。 4、审计收费 审计用度所以政旦志远合资东谈主过甚他各级别职工在审计责任中所破钞的时辰本钱为基础，概述议论公司畛域以及政旦志远专科奇迹所承担的包袱和风险等要素所详情的。公司2023年度审计用度为东谈主民币241万元（含内控审计费31万元）。2024年度审计用度（含内控审计费）参照2023年度审计的收费圭表，最终业务收费金额提请鼓动大会授权公司处分层把柄实质业务和阛阓行情，概述议论参与审计责任边幅构成员的教学、级别、过问时辰和责任质料详情。瞻望2024年度审计用度增多额度不朝上上年审计收费金额的20%。

二、拟变更司帐师事务所的情况走漏 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计见解 公司前任审计机构大华已为公司提供审计奇迹3年，上年度审计见解为圭表无保属见解。公司不存在已交付前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情况。 （二）拟变更司帐师事务所原因 政旦志远为注册地在深圳的司帐师事务所，具备奇迹大型国有企业、上市公司的专科本领，已为多家上市公司提供年度审计奇迹。经概述议论公司业务发展、对审计奇迹的需乞降司帐师事务所东谈主员安排及责任经营等情况，公司按照《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分目的》等联系规定，奉行相应的选聘期间，拟将公司2024年度审计机构由大华变更为政旦志远。 （三）上市公司与前后任司帐师事务所的换取情况 公司已就该事项与前后任司帐师事务所进行了充分的换取，各方均已明确细察期间项并阐明无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第1153号-前任注册司帐师和后任司帐师的换取》和其他筹商条款，作念好换取及协作责任。

三、拟聘任司帐师事务所奉行的期间 1、董事会审计委员会见解 公司第七届董事会审计委员会已对政旦志远提供审计奇迹的本领进行了审查，查阅了政旦志远的联系经考证照、筹商信息和诚信记载，以为其具备证券、期货筹生意务从业经验，且具备饱和的孤独性、专科胜任本领和投资者保护本领，好像提供简直、公允的审计奇迹。快乐向董事会提倡聘任政旦志远为公司2024年度财务陈诉审计和里面戒指审计机构。 2、监事会见解 经审核，监事会以为：政旦志远具有为上市公司提供审计奇迹的本领，且具备饱和的孤独性、专科胜任本领和投资者保护本领，好像提供简直、公允的审计奇迹，筹商审议期间适应法律、法则和《公司功令》的规定，不存在挫伤公司利益和鼓动利益的情形，快乐聘任政旦志远为公司2024年度财务陈诉审计和里面戒指审计机构。 3、审议期间及表决情况 公司第七届董事会第二十一次会议以9票快乐，0票反对，0票弃权的表决效果，审议通过了《对于聘任司帐师事务所的议案》，董事会快乐聘任政旦志远为公司2024年度财务陈诉审计和里面戒指审计机构。公司第七届监事会第二十次会议以3票快乐，0票反对，0票弃权的表决效果，审议通过了《对于聘任司帐师事务所的议案》，监事会快乐聘任政旦志远为公司2024年度财务陈诉审计和里面戒指审计机构。 4、奏效日历 本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起奏效。

四、备查文献 1、第七届董事会第二十一次会议有计划； 2、第七届监事会第二十次会议有计划； 3、第七届董事会审计委员会会议有计划； 4、拟聘任司帐师事务所对于其基本情况的走漏。

特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2024年12月5日