华纳药厂: 幽静董事提名东谈主声明与承诺——张鹏内容选录

（原标题：幽静董事提名东谈主声明与承诺——张鹏）

幽静董事提名东谈主声明与承诺

提名东谈主湖南华纳大药厂股份有限公司，现提名张鹏为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会幽静董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主功绩、学历、职称、留意的责任经历、沿途兼职、有无首要失信等不良纪录等情况。被提名东谈主已书面快活出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会幽静董事候选东谈主(参见该幽静董事候选东谈主声明)。提名东谈主以为，被提名东谈主具备幽静董事任职阅历，与湖南华纳大药厂股份有限公司之间不存在职何影响其幽静性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，持重关系法律、行政法例、规章过甚他程序性文献，具有五年以上法律、经济、司帐、财务、措置等奉行幽静董事职责所必需的责任警告。被提名东谈主也曾参预培训并赢得证券交易所招供的关系培训阐述材料。

二、被提名东谈主任职阅历合适下列法律、行政法例和部门规章的要求： - 《中华东谈主民共和国公司法》等对于董事任职阅历的规章； - 《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规章(如适用)； - 中国证监会《上市公司幽静董事措置方针》、上海证券交易所自律监管功令以及公司规定相关幽静董事任职阅历和条目的关系规章； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于程序中管干部辞去公职能够退(离)休后担任上市公司、基金措置公司幽静董事、幽静监事的见知》的规章(如适用)； - 中共中央组织部《对于进一步程序党政携带干部在企业兼职(任职)问题的主意》的关系规章(如适用)； - 中共中央纪委、考验部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉成就的主意》的关系规章(如适用)； - 中国东谈主民银行《股份制贸易银行幽静董事和外部监事轨制指引》等的关系规章(如适用)； - 中国证监会《证券基金谋略机构董事、监事、高等措置东谈主员及从业东谈主员监督措置方针》等的关系规章(如适用)； - 《银行业金融机构董事(理事) 和高等措置东谈主员任职阅历措置方针》《保障公司董事、监事和高等措置东谈主员任职阅历措置规章》《保障机构幽静董事措置方针》等的关系规章(如适用)； - 其他法律法例、部门规章、程序性文献和上海证券交易所规章的情形。

三、被提名东谈主具备幽静性，不属于下列情形： - 在上市公司能够其附属企业任职的东谈主员过甚嫡派支属和主要社会关系； - 成功能够迤逦执有上市公司已刊行股份1%以上能够是上市公司前十名推动中的当然东谈主推动过甚嫡派支属； - 在成功能够迤逦执有上市公司已刊行股份5%以上的推动单元能够在上市公司前五名推动单元任职的东谈主员过甚嫡派支属； - 在上市公司控股推动、骨子截止东谈主的附属企业任职的东谈主员过甚嫡派支属； - 与上市公司过甚控股推动、骨子截止东谈主能够其各自的附属企业有首要业务交游的东谈主员，能够在有首要业务交游的单元过甚控股推动、骨子截止东谈主任职的东谈主员； - 为上市公司过甚控股推动、骨子截止东谈主能够其各自附属企业提供财务、法律、扣问、保荐等功绩的东谈主员，包括但不限于提供功绩的中介机构的边幅组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在施展上署名的东谈主员、结伴东谈主、董事、高等措置东谈主员及主要认真东谈主； - 最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东谈主员； - 其他上海证券交易所认定不具备幽静性的情形。

四、幽静董事候选东谈主无下列不良纪录： - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚能够司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货罪犯造孽，被中国证监会立案看望能够被司法机关立案窥伺，尚未有明确论断主意的； - 最近36个月内受到证券交易所公开驳诘或3次以上通报品评的； - 存在首要失信等不良纪录； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东谈主不是过往任职幽静董事本事因攀附两次未能亲身出席也不托付其他董事出席董事会会议被董事会冷漠召开推动大会赐与拆除职务的东谈主员。

六、包括湖南华纳大药厂股份有限公司在内，被提名东谈主兼任幽静董事的境内上市公司数目未超越三家，被提名东谈主在湖南华纳大药厂股份有限公司攀附任职未超越六年。

七、被提名东谈主不存在影响幽静董事诚信能够其他影响任职阅历的情况。

被提名东谈主也曾通过湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会阅历审查，本提名东谈主与被提名东谈主不存在猛烈关系能够其他可能影响幽静履职情形的密切关系。本提名东谈主也曾字据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个程序运作》对幽静董事候选东谈主任职阅历进行核实并说明合适要求。本提名东谈主保证上述声明着实、齐备和准确，不存在职何特别述说或误导因素，本提名东谈主齐全昭着作出特别声明可能导致的效力。

特此声明。

提名东谈主：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024年12月3日