华纳药厂: 颓败董事提名东说念主声明与承诺——康彩练内容纲目

（原标题：颓败董事提名东说念主声明与承诺——康彩练）

颓败董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主湖南华纳大药厂股份有限公司，现提名康彩练为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会颓败董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主办事、学历、职称、珍惜的责任经历、沿途兼职、有无要紧失信等不良纪录等情况。被提名东说念主已书面情愿出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会颓败董事候选东说念主(参见该颓败董事候选东说念主声明)。提名东说念主以为，被提名东说念主具备颓败董事任职阅历，与湖南华纳大药厂股份有限公司之间不存在职何影响其颓败性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯熟干系法律、行政律例、规章偏激他法度性文献，具有五年以上法律、经济、管帐、财务、措置等践诺颓败董事职责所必需的责任造就。被提名东说念主如故干涉培训并赢得证券交易所招供的干系培训解释材料。

二、被提名东说念主任职阅历得当下列法律、行政律例和部门规章的要求： (一)《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职阅历的划定； (二)《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的划定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司颓败董事措置主义》、上海证券交易所自律监管执法以及公司划定联系颓败董事任职阅历和条目的干系划定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《对于法度中管干部辞去公职梗概退(离)休后担任上市公司、基金措置公司颓败董事、颓败监事的告知》的划定(如适用)； (五)中共中央组织部《对于进一步法度党政率领干部在企业兼职(任职)问题的认识》的干系划定(如适用)； (六)中共中央纪委、讲授部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉成就的认识》的干系划定(如适用)； (七)中国东说念主民银行《股份制营业银行颓败董事和外部监事轨制指引》等的干系划定(如适用)； (八)中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高等措置东说念主员及从业东说念主员监督措置主义》等的干系划定(如适用)； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高等措置东说念主员任职阅历措置主义》《保障公司董事、监事和高等措置东说念主员任职阅历措置划定》《保障机构颓败董事措置主义》等的干系划定(如适用)； (十)其他法律律例、部门规章、法度性文献和上海证券交易所划定的情形。

三、被提名东说念主具备颓败性，不属于下列情形： (一)在上市公司梗概其从属企业任职的东说念主员偏激嫡派支属和主要社会关系(嫡派支属是指妃耦、父母、子女等；主要社会关系是指伯仲姐妹、伯仲姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的伯仲姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等)； (二)径直梗概波折握有上市公司已刊行股份1%以上梗概是上市公司前十名鼓吹中的当然东说念主鼓吹偏激嫡派支属； (三)在径直梗概波折握有上市公司已刊行股份5%以上的鼓吹单元梗概在上市公司前五名鼓吹单元任职的东说念主员偏激嫡派支属； (四)在上市公司控股鼓吹、实质松手东说念主的从属企业任职的东说念主员偏激嫡派支属； (五)与上市公司偏激控股鼓吹、实质松手东说念主梗概其各自的从属企业有要紧业务交往的东说念主员，梗概在有要紧业务交往的单元偏激控股鼓吹、实质松手东说念主任职的东说念主员； (六)为上市公司偏激控股鼓吹、实质松手东说念主梗概其各自从属企业提供财务、法律、联系、保荐等办事的东说念主员，包括但不限于提供办事的中介机构的神色组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在薪金上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高等措置东说念主员及主要认真东说念主； (七)最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东说念主员； (八)其他上海证券交易所认定不具备颓败性的情形。

四、颓败董事候选东说念主无下列不良纪录： (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚梗概司法机关刑事处罚的； (二)因涉嫌证券期货犯造孽警，被中国证监会立案探望梗概被司法机关立案有观看，尚未有明确论断认识的； (三)最近36个月内受到证券交易所公开降低或3次以上通报月旦的； (四)存在要紧失信等不良纪录； (五)本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职颓败董事技能因相连两次未能切身出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会漠视召开鼓吹大会赐与撤销职务的东说念主员。

六、包括湖南华纳大药厂股份有限公司在内，被提名东说念主兼任颓败董事的境内上市公司数目未向上三家，被提名东说念主在湖南华纳大药厂股份有限公司相连任职未向上六年。

七、被提名东说念主不存在影响颓败董事诚信梗概其他影响任职阅历的情况。

被提名东说念主如故通过湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会阅历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在横蛮关系梗概其他可能影响颓败履职情形的密切关系。本提名东说念主如故凭据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个法度运作》对颓败董事候选东说念主任职阅历进行核实并阐明得当要求。本提名东说念主保证上述声明委果、圆善和准确，不存在职何作假进展或误导因素，本提名东说念主皆备知晓作出作假声明可能导致的恶果。

特此声明。

提名东说念主：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024年12月3日