润齐股份: 第五届监事会第九次会议有蓄意公告内容摘抄

（原标题：第五届监事会第九次会议有蓄意公告）

证券代码：002923 证券简称：润齐股份 公告编号：2024-054

珠海润齐制药股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2024年 12月 03日上昼 11:30以现场连合通信表决的方式召开，会议见告以电子邮件方式于 2024年 11月 29日向诸位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主抓。会议应出席会议监事 3名，实质出席会议监事 3名（其中华志军先生以通信表决的容貌出席本次会议）。会议召集及召开步调合乎相干法律、行政律例、部门规章、程序性文献和公司规矩的礼貌。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于聘任 2024年度审计机构的议案》。监事会答应聘用中审众环管帐师事务所（格外粗鄙结伴）为公司 2024年度的财务审计和里面界限审计机构，答应将该议案提交公司推进大会审议。表决成果：3票答应，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于公司及子公司向交易银行苦求抽象授信及贷款的议案》。为空隙公司及子公司确立技俩和平方坐褥接头看成的资金需求，公司及子公司狡计于2025年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国确立银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、中原银行等银行苦求总和不朝上东谈主民币25亿元的抽象授信额度。表决成果：3票答应，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于 2025年度为全资子公司提供担保额度瞻望的议案》。为空隙子公司接头发展和业务发展的需求，公司拟在 2025年度为全资子公司——润齐制药（荆门）有限公司向银行苦求融资授信业务提供不朝上东谈主民币 20,000万元的担保。表决成果：3票答应，0票反对，0票弃权。

特此公告。珠海润齐制药股份有限公司监事会2024年 12月 04日