最高检公安部已合股挂牌督办三批特大跨境电诈案，终局怎么？

最高检经济不法搜检厅、公安部刑事捕快局关系负责东说念主就合股挂牌督办第四批特大跨境电信收集糊弄不法案件答记者问

在《中华东说念主民共和国反电信收集糊弄法》实施两周年之际，最高手民搜检院、公安部合股挂牌督办第四批8起特大跨境电信收集糊弄不法案件，向社会赓续开释照章查处、从重办治的浓烈信号。最高检经济不法搜检厅、公安部刑事捕快局关系负责东说念主共同就合股挂牌督办该批案件回答记者发问。

1.为什么弃取这8个案件四肢该批合股挂牌督办案件，该批案件都有哪些特色？

答：连年来，跨境电信收集糊弄不法赓续多发高发，严重影响东说念主人人人赢得感、幸福感、安全感。寰宇公安机关、搜检机关妥当贯彻落实枢纽指令批示，深切鼓励打击治理使命，灵验绝交此类案件快速高潮势头。然则在信息收集快速发展的期间布景下，电信收集糊弄不法不停转型升级，举座不法所在仍是严峻。

为进一步加大对跨境电信收集糊弄等不法打击治理力度，积极回答社会关心和司法施行需要，在打击治理流程中，最高手民搜检院、公安部加强合作配合，造成使命协力，开发完善常态化的枢纽案件挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信收集糊弄案件，赓续追踪督办，务求办案实效，并实时向社会公布案件清晰情况，回答社会关心，取得细密终局。

此次考中挂牌督办的8个案件，从案件特色看，参与东说念主员繁密，里面组织架构严实，境表里协同勾通，涉案金额卓绝巨大，有的糊弄集团还波及特意伤害、作歹拘禁等严重暴力不法，社会影响极为恶劣；从案件类型看，波及特殊投资答允类、刷单类、特殊博彩类等多种糊弄时势，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信糊弄园区，招引性强，基本涵盖现在跨境电诈的主要不法模式，具有较强的警示熟识真理；从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，这对于通过研判深挖、精确核查等进行全链条打击以及办理同类案件具有指导真理；从案件清晰看，公安机关均已抓获巨额不法嫌疑东说念主，搜检机关也已受邀介入案件指点取证，为后期办理奠定细密的使命基础。但同期，案件“金主”“主干”到案较少，且关联境外其他糊弄不法集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务王法合作和境外缉拿力度，强化全链条打击。

2.此前，最高手民搜检院、公安部已合股挂牌督办三批此类案件，这三批案件的办理终局怎么？

答：2022年以来，最高检、公安部合股挂牌督办了三批13起特大跨境电信收集糊弄不法案件。公安机关、搜检机关加强办案合作配合，照章从重惩治跨境电信收集糊弄和境内协同不法东说念主员，从定罪、量刑、财产处置等各方面开释从重办治浓烈信号，造成了有劲震慑效应。

一是从定罪上，照章准阐述定不法集团各层级东说念主员牵累。针对挂牌督办案件不法集团里面层级多、单干细、链条长的特色，公安机关、搜检机关全面掌捏不法链条的全貌和链条里面的运作时势，准阐述定依附在这一链条上行径东说念主的行径性质和牵累。如，湖南“8·07”电信收集糊弄专案中的“曾某某、郭某某等东说念主跨境电信收集糊弄案”，咱们既照章重办不法集团首要分子、“金主”、主干成员，又对实施糊弄的“业务员”以糊弄罪根究处分，还对组织偷越国（边）境的东说念主员及为实施糊弄进行聊天养号、吸粉引流的辅助东说念主员均赐与准笃定性，照章打击对实施糊弄起到枢纽援手促进作用的共犯东说念主员，造成有劲震慑。又如重庆“6·15”电信收集糊弄专案中，除照章重办糊弄团队成员以外，咱们对邢某某、梁某某等耐久为糊弄团队提供后勤保险做事的7名后勤安保东说念主员，也照章以糊弄罪共犯根究法律牵累。

二是从量刑上，照章从严从重惩治不法集团组织者、指导者、“金主”等要点东说念主员。咱们深挖跨境电诈不法陈迹，相持打团伙、摧收集、挖主犯、斩链条，深挖严打组织者、指导者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电信收集糊弄专案中，团队雇主葛某被判处无期徒刑，抢劫政事权益毕生，并处充公个东说念主一王人财产；团队负责东说念主刘某、李某等10东说念主被判处十年以上有期徒刑，并处罚款，彰显了搜检机关、公安机关照章从严从重惩治跨境不法集团的强硬决心。

三是从财产处置上，永恒将追赃挽损衔尾办案全流程。搜检机关、公安机关加大涉案财物追缴和财产刑适使劲度，尽最大辛勤调停东说念主人人人财产亏蚀。如福建龙岩“4·09”电信收集糊弄专案中，公安机关扣押涉案现款及巨额房、车、黄金、名贵表、编造货币等价值东说念主民币近2亿元，搜检机关督促各被告东说念主退赃退赔东说念主民币362万余元，同期建议法院加大罚款刑适使劲度，已判决案件适用罚款刑总和达东说念主民币5167万余元，对于被告东说念主糊弄所得财物，照章判决返还被害东说念主。通过挂牌督办，强化涉案财物追缴，搜检机关、公安机关协力“打财断血”，斩断跨境电信收集糊弄不法资金链条，辛勤排除电诈不法赖以生息扩张的经济泥土。

3.连年来，跨境电信收集糊弄不法赓续高发，打击跨境电信收集糊弄不法难在那儿？

答：电信收集糊弄四肢智能化、非讲和性不法，具有资本低、收益高、易复制、难追查等特色，已成为刻下的杰出不法之一，卓绝是电信收集糊弄不法集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理穷苦。

一是有组织化日趋昭彰。阑珊、点状式的沉寂糊弄团伙越来越少，拔帜树帜的所以工业园区、科技园区为幌子的超大不法集团。糊弄集团组织严实、单干明确，呈现出多行业撑持、产业化永别、集团化运作、清雅化单干、跨境式布局等跨国有组织不法特征，并勾通当地势力苦衷打击。

二是不法器具不停升级。糊弄集团利用区块链、编造货币、费力操控、分享屏幕等新本事新业态，不停更新升级不法器具，与王法部门本事攻防招架不停加重。

三是黑灰产不法境外化。跟着国内打击力度加大，有的黑灰产团伙将总计这个词或部分不法链条向境外滚动，有的在境内巨额使用境外通讯器具或做事器设在境外的资金交游平台等，各种苦衷捕快技巧不停升级。

四是跨境王法合作难。不同国度和地区的法律体系和法律轨制存在互异，对于电信收集糊弄不法的界说、组成要件、凭证圭臬等不尽疏导，打击电信收集糊弄不法的双边多边王法司法合作机制有待进一步完善，跨境打击、探望取证、东说念主员抓捕等难度大。

4.针对刻下的不法所在，办案机关选定了哪些步调打击惩治电信收集糊弄不法？

答：连年来，面对严峻复杂的不法所在，寰宇公安机关和搜检机关坚决贯彻枢纽指令批示，妥当落实中央政法委的部署条款，根据《中华东说念主民共和国反电信收集糊弄法》等法律规矩，加强信息互通、个案会商、类案研办和办案合作，完善高下一体、区域联动、快速反馈的办案机制，坚决照章查处、从重办治、协同治理电信收集糊弄过火关联不法，相持“打防并举，防御为先”，切实诊疗东说念主人人人正当权益和社会步骤沉稳。

寰宇公安机关加强办案王法力度，照章从重办治电信收集糊弄不法。

一是全力加强国外王法合作。依托多边双边渠说念，公安部不远隔地派使命组赴关系国度和地区开展警务王法合作，先后捣毁多个电信收集糊弄窝点，抓获并遣返一无数涉诈不法嫌疑东说念主，对境外电信收集糊弄不法造成遒劲震慑。卓绝是旧年7月以来，打击缅北涉我电信收集糊弄不法专项使命取得枢纽战果，5万余名电诈不法嫌疑东说念主被打法自身，污名昭著的缅北斗胆“四大眷属”不法集团遭到烧毁性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等枢纽不法嫌疑东说念主悉数抓捕到案。

二是容身境内打境外。不远隔组织开展集群战役，采集打击高发类案和危害杰出的不法时势，坚决割断不法要津链条；强力鼓励“断卡”行动，严厉打击“卡头”“卡商”，最大规矩挤压不法空间；强力鼓励“断流”专案，加强“回流”东说念主员研判分析，深挖彻查境表里不法团伙，全力割断偷渡通说念；强力开展“拔钉”行动，深挖一批枢纽头目和主干，全力缉拿境表里筹算东说念主员。

三是“打防并举，防御为先”。电信收集糊弄是可防性不法，快破案不如不发案，多追赃不如不上当。公安机关相持“打防并举，防御为先”，赓续开展反诈宣传、加强精确预警劝戒、相持大数据科技赋能，玄虚选定多种防御步调，积极构建系统严实的防御管控体系，全面增强众人识诈防诈“免疫力”，营造全社会反诈防诈的浓厚氛围，构筑预防众人被骗的“防火墙”，全主见织密本事反诈“防护网”。

搜检机关相持以东说念主民为中心，积极会同相干部门照章、从严、全链条打击电信收集糊弄不法，有劲绝交此类不法赓续高发的态势，全力诊疗社会沉稳和东说念主人人人正当权益。

一是照章从严全链条惩治电诈及关联不法东说念主员。咱们既照章重办不法集团首要分子、“金主”、主干，对平直实施糊弄的东说念主员以糊弄罪根究处分，还对前端为糊弄分子提供个东说念主信息、本事援手、引流施行等匡助行径的东说念主员，后端利用“跑分平台”、编造货币进行“洗钱”等守密、瞒哄不法所得的东说念主员照章打击，全链条造成有劲震慑。

二是根据党中央长入部署，深切开展打击治理缅北涉我电信收集糊弄不法专项行动，向各地交办督办5万余名涉诈采集遣返东说念主员。推动深挖彻查跨境电诈不法集团，照章从严从快惩治不法集团首要分子、幕后“金主”、主干成员。

三是赓续完善涉诈办案范例。聚焦跨境电诈打击治理要点问题，最高考查同最高法、公安部制定印发《对于办理跨境电信收集糊弄等刑事案件适用法律几许问题的见地》，合股发布典型案例，针对性治理跨境电诈案件凭证审查、事实认定、法律适用、战略把捏、追赃挽损等办案中杰出问题。聚焦办理凡俗电信收集糊弄案件、交易租售银行卡和电话卡案件中的法律适用争议问题，印发办案解答或会同最高法、公安部商榷草拟指导见地，治理法律适用争议，长入王法司法圭臬，促进构建梯次治理模式。

四是协同推动电信收集糊弄玄虚治理。搜检机关妥当贯彻落实反电信收集糊弄法赋予的公益诉讼职责，围绕要点行业个东说念主信息保护、“两卡”经管、企业反诈义务等，立案办理相干公益诉讼案件。加强未成年东说念主权益收集司法保护，对于威胁、教唆、劝诱、诈骗未成年东说念主参与电诈不法的，照章重办，强化防御宣传。会同公安部、工信部等合股约谈相干通讯运营商和平台企业，督促加强里面风险防控，压实反诈主体牵累。

5.追赃挽损是东说念主人人人相等关注的问题。在加大跨境电信收集糊弄不法案件追赃挽损力度方面，办案机关主要开展了哪些使命？

答：在跨境电信收集糊弄等不法案件中，积极开展追赃挽损使命，既是雄伟东说念主人人人的中枢关心，亦然“打财断血”、排除再犯经济基础的势必条款。搜检机关、公安机关永恒践行以东说念主民为中心的发展理念，永恒把追赃挽损四肢反诈使命的重中之重，衔尾办案全流程。

一是紧迫止付被骗资金。开发完善紧迫止付机制，优化升级平台系统，尽可能多地实时止付受害东说念主被骗资金。仅本年1月至10月，共紧迫止付众人被骗资金2359亿元，使繁密受害众人免受枢纽经济亏蚀。

二是进步涉案钞票查扣使命质效。全面探望、审查跨境不法集团过火成员的财产气象，照章实时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。不停完善本事技巧，赓续进步涉诈风险防御步调的科学性、精确性和灵验性，照章实时查扣涉案钞票。

三是充分诈欺认罪认罚从宽轨制。切实将认罪认罚轨制与追赃挽损使命结合起来，对不法嫌疑东说念主主动退赃退赔的，四肢判断不法嫌疑东说念主是否赤诚悔罪、自觉认罚的枢纽圭臬。对于拒不退赃退赔、有退赔才气但退赔数额昭彰偏少的，照章从严办罚。

四是加大财产刑适使劲度。搜检机关准确把捏跨境电诈不法逐利性特色，玄虚考量不法嫌疑东说念主不法数额、罪犯所得、财产情况等身分，照章忽视财产刑量刑建议。对于不法嫌疑东说念主赚钱数额大、退赃退赔终局欠安的，建议法院照章从严判处财产刑，卓绝严重的顶格判处充公财产，加大经济上贬责力度，最大规矩抢劫不法分子再犯的才气。

五是加大涉案财物处置返还力度。对应当返还被害东说念主的正当财产，权属明确的，照章实时返还；权属不解的，在东说念主民法院判决、裁定告成后，按比例返还被害东说念主。同期，依据《刑事诉讼法》《对于办理跨境电信收集糊弄等刑事案件适用法律几许问题的见地》等对隐匿境外的不法嫌疑东说念主、被告东说念主选定强有劲的步调推动作念好追赃挽损使命，照章追缴罪犯所得和其他涉案财产，诈欺法律技巧最猛进程为受害众人调停经济亏蚀。

6.面对仍然严峻复杂的电信收集糊弄不法行为所在，东说念主人人人该怎么提高防御坚强？能否结合办案，给咱们忽视一些防御建议？

答：连年来，电信收集糊弄不法在严打高压态势下出现下落趋势，但发案仍在高位启动，所在仍是严峻复杂。糊弄集团频频紧跟国内社会时政民生热门，随时变化糊弄手法和“话术”，具有很强的招引性，极易使东说念主上当上当。咱们请示雄伟东说念主人人人要切实提高识诈防诈坚强，筑牢防御电信收集糊弄的防地。

一是警惕高薪劝诱出境参诈。连年来，无数电信收集糊弄不法窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，劝诱招募涉世未深的年青东说念主赴境外从事糊弄行为；同期，有的糊弄团伙还在经管限制流程中对成员实施特意伤害、作歹拘禁等严重暴力不法行径，社会危害极其严重。雄伟众人，尤其是年青东说念主，切莫深信招聘门槛较低、不条款外语基础、不条款相干专科技能的境外高薪招工信息，务必擦亮双眼，以免误入境外不法集团。

二是坚决不作念电诈“器具东说念主”。根据法律规矩，作歹交易、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信知晓、短信端口、银行账号、支付账户、数字东说念主民币钱包、互联网账号等行径的单元、个东说念主或相干组织者，或将靠近刑罚、行政处罚及金融惩责、电信收集惩责、信用惩责。雄伟众人切勿受他东说念主劝诱招引实施出租借售电话卡和银行账户、贩卖个东说念主信息、施行引流、表率开发、“跑分”洗钱等为电信收集糊弄不法行为提供匡助的行径，自觉遵纪称职，坚决不作念电诈“器具东说念主”。

三是难忘“三不一多”原则。幸免上当上当，要难忘“三不一多”原则：即“未知邻接不点击、目生电话不轻信、个东说念主信息不浮现，转账汇款多核实”，预防堕入糊弄分子悉心假想的骗局。雄伟众人要瞩目妥善因循好个东说念主信息，不打发在收集上向他东说念主露出自身或家东说念主的银行账户、规划时势等，尤其是不打发加入目生的QQ群、微信群，不要向目生东说念主开启分享屏幕功能，不要根据群里东说念主员指令提供个东说念主信息粗略进行账号密码输入等操作，紧紧守住自身的“钱袋子”，筑牢防御电信收集糊弄的边幅防地。说到底，要深信“天上不会掉馅饼”，任何告成和成绩都需要通过辛勤和立志来竣事。

作家：孙风娟