瀛通通信: 对于瀛通转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告本色节录

（原标题：对于瀛通转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-068 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

相称辅导： 1、转股情况：适度 2024年 11月 8日，累计 1,240,535张“瀛通转债”已退换成“瀛通通信”股票，累计转股数目为 12,776,795股，占可转债转股前公司已刊行股份总和 121,804,400股的 10.49%。 2、未转股情况：适度 2024年 11月 8日，公司尚有 1,759,465张“瀛通转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 58.65%。

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处分委员会证监许可〔2020〕615号文核准，瀛通通信股份有限公司于 2020年 7月 2日公诱惑行了300万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文痛快，公司 30,000万元可退换公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 把柄《深圳证券交游所股票上市法律讲明》《瀛通通信股份有限公司公诱惑行可退换公司债券召募阐述书》的相关规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个交游日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价钱调养情况 把柄相关规章和《召募阐述书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可退换为公司股份。开动转股价钱为东谈主民币 27.53元/股。因公司实践 2020年年度权利分配，把柄相关律例和《召募阐述书》的规章，需要调养转股价钱。公司自权利分配除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53元/股调养为东谈主民币 21.12元/股。 由于公司 2018年股票期权与阻挡性股票激勉计较的阻挡性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东谈主原因下野以及公司 2020年度运筹帷幄功绩未达到本次激勉计较第二个拔除限售期功绩视察联想要求，公司相应回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的阻挡性股票 1,344,200股，公司总股本减少1,344,200股。把柄相关律例和《召募阐述书》的规章，“瀛通转债”转股价钱由 21.12元/股调养为 21.24元/股，调养后的转股价钱自 2021年 9月 9日收效。 由于公司阻隔实践本次激勉计较，以及阻挡性股票激勉对象邱斌因个东谈主原因下野，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未拔除限售的阻挡性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。把柄相关律例和《召募阐述书》的规章，“瀛通转债”转股价钱由 21.24元/股调养为 21.35元/股，调养后的转股价钱自 2022年 3月 11日收效。 因公司实践 2023年年度权利分配，把柄相关律例和《召募阐述书》的规章，需要调养转股价钱。公司自权利分配除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35元/股调养为东谈主民币 21.20元/股。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024年 8月 5日，公司召开2024年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募阐述书》的规章办理本次向下修正“瀛通转债”转股价钱联系的沿途事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。鉴于公司2024年第一次临时鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 9.58元/股，鼓吹大会召开日前一交游日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净财富值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，把柄《召募阐述书》相关规章及公司 2024年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价钱由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价钱自 2024年 8月 6日起收效。

二、可退换公司债券转股及股份变动情况 “瀛通转债”于 2021年 1月 8日动手转股，可转债动手转股前公司已刊行股份总和为 121,804,400股。适度 2024年 11月 8日，公司总股本为 168,307,690股，累计 1,240,535张“瀛通转债”退换成“瀛通通信”股票，累计转股数目为12,776,795股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 10.49%；适度 2024年11月 8日，公司尚有 1,759,465张“瀛通转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 58.65%。

三、备查文献 1、中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的适度 2024年 11月 8日“瀛通通信”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的适度 2024年 11月 8日“瀛通转债”股本结构表。

特此公告。 瀛通通信股份有限公司董事会 2024年 11月 12日