海亮股份: 对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知本色摘记

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知）

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-067 债券代码：128081 债券简称：海亮转债 浙江海亮股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见知

本公司及董事会整体成员保证公告本色的真的、准确和好意思满，并对公告中的作假纪录、误导性述说好像环节遗漏承担背负。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决定于2024年 11月 28日（星期四）召开公司 2024年第二次临时鼓励大会。现将联系事项见知如下：

一、会议召开的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、本次鼓励大会会议召开顺应联系法律、行政律例、部门规章、标准性文献、深交所业务法则和公司端正等的律例。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024年 11月 28日下昼 14:30； （2）网络投票时间为：2024年 11月 28日 9:15—2024年 11月 28日 15:00； 其中： ①通过深圳证券往复所往复系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 28日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30和下昼 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 28日上昼 9:15至 2024年 11月 28日下昼 15:00。 5、会议召开方式：本次鼓励大会遴聘现场投票与网络投票衔接合的方式。公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（ http ：2//wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓励提供网络方式的投票平台，鼓励不错在网络投票 时间内通过上述系统应用表决权。 6、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日抓有公司股份的粗莽股鼓励或其代理东谈主；于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体粗莽股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面方式奉求代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓励代理东谈主无须是本公司鼓励。 （2）公司董事、监事和高档管理东谈主员； （3）公司聘用的讼师。 8、现场会议方位：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦会议室。

二、本次鼓励大会审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的统统提案 | | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | | 1.00 | 对于回购公司股份有酌量的议案 | | 1.01 | 回购股份的办法 | | 1.02 | 回购股份顺应关系条目 | | 1.03 | 回购股份的方式、价钱区间 | | 1.04 | 回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于 回购的资金总和 | | 1.05 | 回购股份的资金起首 | | 1.06 | 回购股份的奉行期限 | | 1.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 |

备注 | --- | | 该列打勾的栏目不错投票 | | √ | | √手脚投票对象的子议案数：（7） | | --- | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

2、表露情况 以上议案由公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交公司 2024年第二次临时鼓励大会审议，详见公司于 2024年 11月 9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-066）。

3、尽头强调事项 ⑴根据《上市公司鼓励大会法则》及《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的要求，对于影响中小投资者利益的环节事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高档管理东谈主员以及单独好像总共抓有公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励的表决单独计票并表露。 ⑵上述议案属于尽头决议事项，需经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过。

三、本次鼓励大会登记表率 1、欲出席现场会议的鼓励及奉求代理东谈主于 2024年 11月 26日 9：00—17：00到浙江海亮股份有限公司证券投资中心办理出席会议登记手续，异域鼓励不错传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不罗致电话登记。 2、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲授书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或抓股字据）办理登记；法东谈主鼓励奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或抓股字据）办理登记。 3、当然东谈主鼓励切身出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡（或抓股字据）办理登记；奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、奉求东谈主的身份证复印件、奉求东谈主的证券账户卡（或抓股字据）办理登记。 4、登记方位及授权奉求书投递方位：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦 10楼证券投资中心办公室 邮编：310051

四、进入网络投票的具体操作经过 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，网络投票的具体操作经过见附件一。

五、其他事项 1、本次会议会期半天，与会鼓励食宿及交通用度自理。 2、会议谈论东谈主：章诗逸 3、谈论电话：0571-86638381 传真：0571-86031971 4、邮政编码：310051 5、谈论地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦 10楼证券投资中心办公室

特此公告 浙江海亮股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日

附件（一）：进入网络投票的具体操作经过 一、通过深交所往复系统投票的设施 1.投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。 2.填报表决成见或选举票数 对于非积蓄投票提案，填报表决成见：应许、反对、弃权。 3.鼓励对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他统统提案抒发疏导成见。 鼓励对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

二、通过深交所往复系统投票的设施 1.投票时间：2024年11月28日的往复时间，即上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00。 2.鼓励不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的设施 1.互联网投票系统初始投票的时间为 2024年11月28日（现场鼓励大会召开当日）9:15至11月28日（现场鼓励大会为止当日）15:00技能的轻易时间。 2.鼓励通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券往复所投资者网络就业身份认证业务指引（2016年矫正）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3.鼓励根据得到的就业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在律例时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）：授权奉求书 兹奉求 先生（女士）代表本东谈主（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会，并按以下意向代为应用表决权。

奉求东谈主姓名/称呼： 奉求东谈主身份证号码： 奉求东谈主鼓励账号： 奉求东谈主抓股数： 受托东谈主姓名： 受托东谈主身份证号：

一、表决设备 奉求东谈主对会议审议议案表决如下(请在相应的表决成见项下划“ √”)： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 应许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该列打勾的栏目不错投票 | | | | | | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的统统提案 | √ | | | | | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | | | | | | 1.00 | 对于回购公司股份有酌量的议案 | √手脚投票对象的子议案数：（7） | | | | | 1.01 | 回购股份的办法 | √ | | | | | 1.02 | 回购股份顺应关系条目 | √ | | | | | 1.03 | 回购股份的方式、价钱区间 | √ | | | | | 1.04 | 回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总和 | √ | | | | | 1.05 | 回购股份的资金起首 | √ | | | | | 1.06 | 回购股份的奉行期限 | √ | | | | | 1.07 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ | | | |

二、若是本奉求东谈主不作具体设备，受托东谈主是否不错按我方的真义表决： 是（ ） 否（ ）

本奉求书有用期限：自本奉求书签署日起至本次鼓励大会为止。

奉求东谈主签名（奉求东谈主为单元的加盖单元公章）： 奉求日历： 年 月 日

评释：授权奉求书复印或按以上步地好处均有用，奉求东谈主应在本奉求书上奉求东谈主为单元的加盖单元公章），如授权奉求书为两页以上，请在每页上署名盖印。 注：1、鼓励请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。