广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司2024年第五次临时鼓动大会的请示性公告施行选录

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司2024年第五次临时鼓动大会的请示性公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-073

广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第五次临时鼓动大会的请示性公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露施行的真正、准确和完好，莫得失实记录、误导性述说或过失遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 10月 25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司对于召开公司 2024年第五次临时鼓动大会的见告》(公告编号：2024-070)。为保护投资者正当权利，现将公司召开 2024年第五次临时鼓动大会的联系事宜请示性公告如下：

一、召开会议基本情况 1. 鼓动大会届次：2024年第五次临时鼓动大会。 2. 鼓动大会的召集东谈主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会会议得当联系法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司法则》的步骤。 4. 会议召开日历和时代： - 现场会议召开时代：2024年 11月 11日（星期一）下昼 15:30运行。 - 麇集投票时代：2024年 11月 11日（星期一）。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行麇集投票的时代为：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时代为：2024年 11月 11日 9:15-15:00时刻的随性时代。 5. 会议召开格式：本次鼓动大会接纳现场投票与麇集投票相纠合的格式。 6. 股权登记日：2024年 11月 5日。 7. 会议出席对象： - 在股权登记日抓有公司股份的鼓动。于股权登记日 2024年 11月 5日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和过问表决（授权录用书见附件 2），该鼓动代理东谈主不消是本公司鼓动。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 根据相关法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8. 现场会议召开场所：广西南宁市青秀区厢竹正途 30号公司总部会议室。

二、会议审议事项 1. 提案称号与编码表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除荟萃投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 对于续聘司帐师事务所的议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 2.00 | 对于增多与控股鼓动广西农村投资集团有限公司 2024年过活常关联往复展望的议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ |

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述提案如故公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关施行详见2024年 10月 25日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。提案 2属于关联往复，关联鼓动需侧目表决，且弗成接受其他鼓动录用进行投票。

三、现场鼓动大会会议登记等事项 （一）登记格式： 1. 个东谈主鼓动抓本东谈主身份证、抓股笔据出席会议；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、授权录用书和抓股笔据。 2. 法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能阐扬其具有法定代表东谈主经历的有用阐扬和抓股笔据；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书和抓股笔据。 3. 拟过问现场会议的鼓动可在登记时代内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异域鼓动不错用信函或传真格式登记，传真件应注明“拟过问鼓动大会”字样，并请通过电话格式对所发信函和传真与本公司进行证实。本公司不接受电话登记。过问鼓动大会时请出示相关证件的原件。未在登记日办理登记手续的鼓动也不错过问现场鼓动大会。

（二）登记时代：2024年 11月 8日上昼 8：30至 11：00，下昼 14：30至 17：00。

（三）登记场所：公司证券部。

（四）会议筹谋格式 电话：0771－4914317，传真：0771－4910755 筹谋东谈主：万倩女士、李鑫华先生 地址：广西南宁市青秀区厢竹正途 30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部 邮编：530023

其他事项：会期半天，与会鼓动食宿及交通用度自理。

四、参与麇集投票的具体操作经过 本次鼓动大会，鼓动不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）过问投票。麇集投票具体操作经过见附件 1。

五、备查文献 1. 公司第八届董事会第八次会议有打算。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年 11月 11日

附件 1： 过问麇集投票的具体操作经过 一、麇集投票的措施 1. 粗犷股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。 2. 填报表决观点。本次鼓动大会提案均为非荟萃投票提案。对于非荟萃投票提案，填报表决观点：情愿、反对、弃权。 3. 鼓动对总议案进行投票，视为对除荟萃投票提案外的其他通盘提案抒发交流观点。鼓动对总议案与具体提案近似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

二、通过深交所往复系统投票的措施 1. 投票时代：2024年 11月 11日的往复时代，即 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00。 2. 鼓动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的措施 1. 互联网投票系统运行投票的时代为：2024年 11月 11日上昼 9：15，适度时代为 2024年 11月 11日下昼 15：00。 2. 鼓动通过互联网投票系统进行麇集投票，需按照《深圳证券往复所投资者麇集处事身份认证业务指引（2016年考订）》的步骤办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3. 鼓动根据得回的处事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在步骤时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权录用书 兹全权录用 先生/女士代表本东谈主（或单元）出席 2024年 11月 11 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第五次临时鼓动大会，并于本次鼓动大会上按照以下投票指点就下列议案投票，如莫得作念出指点，代理东谈主有权按我方的意愿表决。

| 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除荟萃投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | | | 1.00 | 对于续聘司帐师事务所的议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | | | 2.00 | 对于增多与控股鼓动广西农村投资集团有限公司 2024年过活常关联往复展望的议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | |

（请在表决观点的“情愿”、“反对”、“弃权”项下，用“ √”表明表决观点。）

录用东谈主签名（或盖印）： 录用东谈主身份证号码（或买卖牌照号码）： 抓股数： 鼓动账号： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码： 录用日历： 录用有用期：

（注：本授权录用书的复印件及再行打印件均有用）