阿拉丁: 阿拉丁对于召开“阿拉转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议的见告

证券代码：688179       证券简称：阿拉丁        公告编号：2024-065 转债代码：118006        转债简称：阿拉转债         上海阿拉丁生化科技股份有限公司 对于召开“阿拉转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议                      的见告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性禀报 疏漏紧要遗漏，并对其实质的果然性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。   蹙迫实质请示：   ? 会议召开日历：2024 年 11 月 18 日   ? 会议债权登记日：2024 年 11 月 12 日   经中国证券监督科罚委员会证监许可【2022】72 号文应允注册，上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对 象刊行了 387.40 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38,740.00 万元。   经上海证券交游所自律监管决定书【2022】88 号文应允，公司 38,740.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简 称“阿拉转债”，债券代码“118006”。   公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《对于诊疗部分募投技俩投资金额及里面投资结构 的议案》，应允公司诊疗部分募投技俩投资金额及里面投资结构。凭据公司《向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》及《可调遣公司债券抓有东谈主会议规 则》的规定，公司决定召开“阿拉转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议。现将 会议关联事项见告如下：      一、召开会议的基本情况      （一）会议类型和届次：“阿拉转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议      （二）会议召集东谈主：董事会      （三）会议召开技巧：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分      （四）会议召开场合：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层      （五）会议召开及表决花样：会议以现场花样召开，投票接受记名花样表决。      （六）债权登记日：2024 年 11 月 12 日      （七）会议出席对象 公司债券抓有东谈主有权出席本次会议，并不错以书面神志交付代理东谈主出席会议和参 加表决，该代理东谈主无谓是公司债券抓有东谈主；      二、会议审议事项      本次债券抓有东谈主会议审议议案： 序号                          议案称号      上述议案仍是公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次 会议审议通过，关联实质详见公司折柳于 2024 年 10 月 31 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）的关联公告。      三、会议登记措施      （一）登记技巧：2024 年 11 月 14 日下昼 17:00 前      （二）登记场合：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部      （三）登记措施：      拟出席本次会议的债券抓有东谈主应抓关联清楚文献在上述技巧、场合现场办 理。外乡债券抓有东谈主不错通过信函或传真花样办理登记，须在登记技巧 2024 年 名、鼓动账户、干系地址、干系电话及“债券抓有东谈主会议”字样。 公章）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；法定代表东谈主交付他东谈主参 会的，凭贸易派司复印件（加盖公章）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡原件 （如有）    、法定代表东谈主身份证复印件、授权交付书和出席东谈主身份证办理登记。 卡原件（如有）、本东谈主身份证原件办理登记；交付代理东谈主参会的，凭代理东谈主身份 证原件、授权交付书、抓有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、交付东谈主 身份证复印件办理登记。 业派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）； 由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证原件、债券抓有东谈主的贸易派司复印件（加 盖公章）、安祥东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权交付书、抓有本期未偿还债券 的证券账户卡原件（如有）。   四、表决要害和效用   （一）债券抓有东谈主会议投票表决接受记名花样投票表决（表决票参见附件 三）。   （二）债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：应允或 反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所抓有表决权对应的表决恶果 应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投 票恶果。   （三）每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票 表决权。   （四）债券抓有东谈主会议作出的方案，须经出席会议的代表二分之一以上有表 决权的未偿还债券面值的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）应允方为有用。债 券抓有东谈主会议方案自表决通过之日起见效，但其中需经有权机构批准的，经有权 机构批准后方能见效。   （五）债券抓有东谈主单独驾驭权益，不得与债券抓有东谈主会议通过的方案相相背。   （六）公司董事会应在债券抓有东谈主会议作出方案之日后 2 个交游日内将方案 于监管部门指定的媒体上公告。   五、其他事项   （一）出席现场会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主需自理食宿及交通。   （二）出席现场会议的债券抓有东谈主请提前半小时到达会议现场办理签到及参 会阅历复核。   （三）会议干系花样地址：   干系地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部   电话：021-50560989   传真：021-50323701   干系东谈主：董事会通告赵新安   特此公告。                       上海阿拉丁生化科技股份有限公司                                         董事会 附件 1：授权交付书 附件 1：授权交付书                    授权交付书 上海阿拉丁生化科技股份有限公司：     兹交付   先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024 年 11 月 18 日召 开的贵公司“阿拉转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议，并代为驾驭表决权。 交付东谈主抓债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）： 交付东谈主证券帐户号： 序                 议案称号                 应允 反对   弃权 号      审议《对于诊疗部分募投技俩投资金额及里面投资结      构的议案》； 交付东谈主签名（盖印）：              受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号：                受托东谈主身份证号：                        交付日历：     年   月   日     备注：     交付东谈主应在交付书中“应允”、                  “反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”， 对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表 决。