芯一又微: 2024年第五次临时鼓舞大会有贪图公告本色摘记

（原标题：2024年第五次临时鼓舞大会有贪图公告）

证券代码：688508 证券简称：芯一又微 公告编号：2024-099

无锡芯一又微电子股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何纰谬记录、误导性论述省略要紧遗漏，并对其本色确切凿性、准确性和齐全性照章承担法律攀扯。

遑急本色领导： 本次会议是否有被否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的手艺：2024年 12月 3日 （二）鼓舞大会召开的方位：无锡市新吴区长江路 16号芯一又大厦 2楼会议室 （三）出席会议的粗拙股鼓舞、绝顶表决权鼓舞、归附表决权的优先股鼓舞偏执握有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数 | 粗拙股鼓舞东说念主数 | 45,267,000 | | 2、出席会议的鼓舞所握有的表决权数目 | 粗拙股鼓舞所握有表决权数目 | 45,267,000 | | 3、出席会议的鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 粗拙股鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 34.4 |

（四）表决相貌是否妥当《公司法》及公司功令的功令，大会主握情况等。 本次会议由董事会召集，会议罗致现场投票和收集投票相联接的表决相貌。会议由董事长张立新主握，本次鼓舞大会的召集和召开门径、出席会议东说念主员的资历和召集东说念主资历、会议的表决门径和表决效果均妥当《公司法》及《公司功令》的功令。

（五）公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通告出席了本次鼓舞大会；其他高等惩处东说念主员列席了本次鼓舞大会。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称号：《对于变更司帐师事务所的议案》 审议效果：通过 表决情况： | 鼓舞类型 | 容许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 粗拙股 | 45,110,456 | 99.6541 | 118,190 | 0.2610 | 38,354 | 0.0849 |

（二）触及要紧事项，应评释 5%以下鼓舞的表决情况 | 议案序号 | 议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《对于变更司帐师事务所的议案》 | 4,359,456 | 96.5335 | 118,190 | 2.6171 | 38,354 | 0.8494 |

（三）对于议案表决的商量情况评释 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：德恒上海讼师事务所 讼师：洪小龙、梁晨 2、讼师见证论断想法： 要而论之，本所见证讼师合计，公司本次鼓舞会的召集和召开门径、出席会议东说念主员的资历、召集东说念主资历、本次鼓舞会的表决门径及表决效果均妥当商量法律、法例和《公司功令》的商量功令，本次鼓舞会未审议莫得列入会议议程的事项，本次鼓舞会所通过的有贪图正当、有用。

特此公告。 无锡芯一又微电子股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

报备文献 （一）经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会图章的鼓舞大会有贪图； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书； （三）本所条目的其他文献。