利安隆: 第四节董事会第十七次会议方案公告内容摘要

（原标题：第四节董事会第十七次会议方案公告）

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-058

天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2024年 11月 14日以电话及电子邮件的步地发出见知，会议于 2024年 11月 17日上昼 10:00以现场会议及通信会议相探讨步地在公司会议室召开，弃取现场投票的步地进行表决。本次会议应出席董事11名，履行出席董事11名。会议由董事长李海平先生主捏，公司监事会成员及高档科罚东说念主员列席会议。

会议审议通过《对于公司第三期职工捏股探讨存续期缓期的议案》，开心公司第三期职工捏股探讨实行缓期，存续期在原定到期日的基础上延伸 12个月，即延伸至 2026年1月 18日。表决情况：4票开心，0票反对，0票弃权，李海对等 7名干系董事障翳表决。具体内容详见公司 2024年 11月 18日表现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。荒芜董事经审慎分析、荒芜判断，召开荒芜董事故意会议审议本议案并发表一致开心的荒芜看法。另字据公司 2023年第一次临时推动大会的授权，本议案无需提交公司推动大会审议。