延江股份: 对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告公告履行摘录

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告公告）

厦门延江新材料股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077

公司第四届董事会第四次会议决定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第三次临时鼓舞大会，会议经受现场与齐集相归并的投票样貌。

会议基本情况： 1. 鼓舞大会届次：2024年第三次临时鼓舞大会。 2. 召集东说念主：公司董事会。 3. 正当合规性：会议召集要领顺应研讨法律、法例和公司法则划定。 4. 会议工夫： - 现场会议：2024年12月5日14:30。 - 齐集投票： - 深交所来去系统：2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 深交所互联网投票系统：2024年12月5日9:15-15:00。 5. 会议样貌：现场投票和齐集投票相归并。 6. 股权登记日：2024年11月29日。 7. 出席对象： - 贬抑2024年11月29日15:00在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞。 - 公司董事、监事、高档处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师偏执他干系东说念主员。 8. 现场会议方位：福建省厦门市翔安区(内厝)工业聚首区后堤路666号5楼会议室。

会议审议事项： 1. 对于变更召募资金投资项计算议案。

现场会议登记门径： 1. 登记样貌： - 法东说念主鼓舞：法定代表东说念主或寄予代理东说念主捏干系证件办理。 - 当然东说念主鼓舞：躬行出席会议或寄予代理东说念主捏干系证件办理。 - 外乡鼓舞：可通过信函或传真样貌办理。 2. 登记工夫：2024年12月3日上昼9:00至12:00，下昼14:00至17:00。 3. 登记方位：福建省厦门市翔安区(内厝)工业聚首区后堤路666号5楼证券部办公室。 4. 会议研讨样貌： - 研讨东说念主：黄腾 - 研讨电话：0592-7268020 - 传真号码：0592-5229833 - 通信地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业聚首区后堤路666号厦门延江新材料股份有限公司

其他缜密事项： 1. 出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请佩戴干系证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。 2. 本次鼓舞大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

参预齐集投票的具体操作经过： 1. 投票代码与投票简称：投票代码“350658”，投票简称“延江投票”。 2. 填报表决宗旨：承诺、反对、弃权。 3. 投票工夫： - 深交所来去系统：2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 深交所互联网投票系统：2024年12月5日9:15-15:00。 4. 身份认证：需按照《深圳证券来去所投资者齐集工作身份认证业务教导》的划定办理身份认证。