海顺新材: 对于海顺转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

证券代码：300501   证券简称：海顺新材      公告编号：2024-132 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司     对于海顺转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的                  辅导性公告  本公司及董事会整体成员保证信息涌现的本体真确、准确、好意思满，莫得虚假 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。    特等辅导： 易日的收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%，如后续公司股票 收盘价钱不绝低于当期转股价的85%，瞻望将可能触发“海顺转债” 转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新式药 用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定实时履行后续 审议枢纽和信息涌现义务。敬请强盛投资者提防投资风险。    一、可颐养公司债券基本情况   经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2023〕53号”文本心， 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3月23日向不特定对象刊行了6,330,000张可颐养公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值100元，刊行总数63,300.00万元。刊行方 式采纳向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放 弃优先配售的部分）采纳深圳证券交游所交游系统网上订价刊行的方 式进行。本次刊行认购金额不及63,300.00万元的部分由主承销商包 销。   经深圳证券交游所本心，公司63,300.00万元可颐养公司债券于 债”，债券代码“123183”。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2023年3月29 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个交游日起 至本次可转债到期日止，即 2023年10月9日至2029年3月30日止（如 该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。   公司可转债的启动转股价钱为18.20元/股。由于公司实施2022 年年度利润分拨有计算，阐发《召募评释书》刊行要求以及中国证监会 对于可转债刊行的联系秩序，“海顺转债”的转股价钱已于2023年5 月16日起由18.20元/股休养为18.15元/股。   杀青本公告日，由于公司实施2023年年度利润分拨有计算，阐发《募 集评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的联系秩序， “海顺转债”的转股价钱已于2024年5月28日起由18.15元/股休养为    二、可转债转股价钱向下修正要求   阐发《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下 修正要求如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意链接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓动大会审 议表决。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股 价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股 价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱策画。    上述有计算须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当 侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游 日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。   如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登关联 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等联系信 息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手 还原转股请求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、颐养股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股 价钱本质。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自2024年10月17日至2024年10月30日，公司股票已有10个交游日 的收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%（即15.30元/股），预 计可能触发《召募评释书》中转股价钱向下修正条件，公司董事会有 权冷漠转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓动大会审议表决。   阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可颐养 公司债券》等关联秩序，若触发转股价钱向下修正要求，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一交游日开市前涌现修正梗概不修正可转债转股价钱的辅导性 公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议枢纽和信息披 露义务。公司未按本款秩序履行审议枢纽及信息涌现义务的，视为本 次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“海顺转债”的其他关联本体，请查阅公司于 份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》全 文。敬请强盛投资者提防投资风险。  特此公告。            上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                       董事会