纬德信息: 2024年第二次临时推进大会决议公告实质摘要

（原标题：2024年第二次临时推进大会决议公告）

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时推进大会决议公告

本公司董事会及举座董事保证公告实质不存在职何极度记录、误导性述说巧合要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

进犯实质领导： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推进大会召开的时分：2024年 10月 16日 （二）推进大会召开的方位：广州市黄埔区科学大路 182号蜕变大厦 C1栋 401房公司会议室 （三）出席会议的等闲股推进、卓越表决权推进、规复表决权的优先股推进过甚捏有表决权数目的情况： 1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数 45 等闲股推进东谈主数 45 2、出席会议的推进所捏有的表决权数目 36,525,072 等闲股推进所捏有表决权数目 36,525,072 3、出席会议的推进所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 43.5998 等闲股推进所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 43.5998 （四）表决神志是否适宜《公司法》及公司国法的规定，大会主捏情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主捏，以现场投票和网络投票相结合的神志进行表决。会议的召集、召开与表决适宜《公司法》《公司国法》及公司《推进大会议事国法》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会布告钟剑敏先生出席了本次会议；其他高等处理东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非荟萃投票议案 1.00、议案称呼：《对于以连结竞价往复神志回购公司股份决议的议案》 1.01、议案称呼：回购股份的主义 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369 1.02、议案称呼：回购股份的种类 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369 1.03、议案称呼：回购股份的神志 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369 1.04、议案称呼：回购股份的实行期限 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396 1.05、议案称呼：回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总数 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,271,580 99.3059 240,054 0.6572 13,438 0.0369 1.06、议案称呼：回购股份的价钱或价钱区间、订价原则 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396 1.07、议案称呼：回购股份的资金起原 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396 1.08、议案称呼：办理本次回购股份事宜的具体授权 审议成果：通过 表决情况： 推进类型 容或 反对 弃权 等闲股 36,270,580 99.3032 240,054 0.6572 14,438 0.0396

（二）波及要紧事项，应评释 5%以下推进的表决情况 议案 序号 议案称呼 容或 反对 弃权 1.01 回购股份的主义 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117 1.02 回购股份的种类 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117 1.03 回购股份的神志 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117 1.04 回购股份的实行期限 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358 1.05 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总数 192,726 43.1909 240,054 53.7974 13,438 3.0117 1.06 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358 1.07 回购股份的资金起原 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 191,726 42.9668 240,054 53.7974 14,438 3.2358

（三）对于议案表决的联系情况评释 本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：广东信达讼师事务所 讼师：龙建胜、张义松 2、讼师见证论断见地： 纬德信息本次推进大会的召集、召开法子适宜《公司法》《推进大会国法》等议论法律、法例、纪律性文献和《公司国法》的联系规定；出席会议的东谈主员经验和召集东谈主经验正当、灵验；本次推进大会的表决法子和表决成果正当、灵验。

特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

报备文献 （一）经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会图章的推进大会决议； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书； （三）本所条目的其他文献。