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润齐股份: 第五届董事会第十次会议决策公告推行选录
发布日期：2024-12-04 06:51 点击次数：56
（原标题：第五届董事会第十次会议决策公告）
证券代码：002923 证券简称：润齐股份 公告编号：2024-053
珠海润齐制药股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2024年 12月 03日上昼 10:30以现场聚首通信表决的神气召开，会议应到董事 7东说念主，实到董事 7东说念主。会议由公司董事长陈新民先生主握。
会议审议通过了以下议案：
《对于聘任 2024年度审计机构的议案》：董事会应许聘用中审众环司帐师事务所（非凡世俗结伙）为公司 2024年度的财务审计和里面适度审计机构。表决恶果：7票应许，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓动大会审议。
《对于公司及子公司向买卖银行央求详细授信及贷款的议案》：公司及子公司计较于2025年度向银行央求总数不跳动东说念主民币25亿元的详细授信额度。表决恶果：7票应许，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交鼓动大会审议。
《对于 2025年度为全资子公司提供担保额度瞻望的议案》：公司拟在2025年度为全资子公司——润齐制药（荆门）有限公司提供不跳动东说念主民币20,000万元的担保。表决恶果：7票应许，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交鼓动大会审议。
《对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的议案》：公司定于 2024年 12月 19日下昼 14点 30分召开 2024年第二次临时鼓动大会。表决恶果：7票应许，0票反对，0票弃权。