华兰股份: 对于调度2022年适度性股票引发相干授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的适度性股票的公告内容摘要

（原标题：对于调度2022年适度性股票引发相干授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的适度性股票的公告）

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-102

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于 2024年 11月 14日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于调度 2022年适度性股票引发相干授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的适度性股票的议案》。

一、已践诺的相关审批阵势 1. 2022年 12月 7日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于公司偏激摘要的议案》等议案。 2. 2022年 12月 7日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司偏激摘要的议案》等议案。 3. 2022年 12月 26日至 2023年 1月 5日，公司对本引发相干拟引发对象的姓名及职务在公司里面赐与公示，适度公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟引发对象名单的异议。 4. 2023年 2月 10日，公司召开 2023年第二次临时激动大会，审议通过了《对于公司偏激摘要的议案》等议案。 5. 2023年 2月 24日，公司划分召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《对于调度初度授予引发对象名单和授予数目的议案》等议案。 6. 2024年 2月 5日，公司划分召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《对于调度 2022年适度性股票引发相干回购及授予价钱的议案》等议案。 7. 2024年 5月 17日，公司划分召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022年适度性股票引发相干部分适度性股票及调度回购价钱的议案》等议案。 8. 2024年 6月 6日，公司召开 2024年第三次临时激动大会，审议通过了《对于回购刊出 2022年适度性股票引发相干部分适度性股票及调度回购价钱的议案》等议案。 9. 2024年 11月 14日，公司划分召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于调度 2022年适度性股票引发相干授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的适度性股票的议案》等议案。

二、本次调度事项清楚 公司于 2024年 6月 21日暴露了《2023年年度职权分拨践诺公告》，细则以往常践诺分配决议时股权登记日的总股本为基数，拟向整体激动每 10股派发现款红利 6元（含税）。鉴于公司 2023年度职权分拨决议已践诺结束，证实相关礼貌，本次授予价钱（含预留授予）调度如下：P＝P0-V=13.7896元/股-0.6元/股=13.1896元/股。

三、本次作废适度性股票的具体情况 证实相关礼貌，鉴于公司 2022年适度性股票引发相干中 3名初度授予引发对象已去职不再具备引发对象经验，其已获授但尚未包摄的适度性股票不得包摄并由公司作废处理，共计作废 4万股。除上述去职及自觉毁灭东说念主员外，62名引发对象 2023年个东说念主观察扫尾为“优秀”，本期个东说念主绩效通盘为 100%，共计 0名引发对象其部分适度性股票不得包摄并由公司作废处理，共计 0万股。要而论之，本次作废处理的适度性股票数目预计打算为 4万股。

四、本次调度授予价钱及作废部分适度性股票对公司的影响 公司本次对 2022年适度性股票引发相干授予价钱的调度及作废部分适度性股票不会对公司的财务情景和接洽后果产生本色性影响，不会影响公司料理团队的踏实性，也不会影响公司股权引发相干链接践诺。

五、监事会见识 经核查，监事会合计公司本次调度 2022年适度性股票引发相干授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的适度性股票的事项，相宜相关礼貌，践诺了必要的审议阵势，不存在毁伤公司及激动利益的情形，应允将 2022年适度性股票引发相干第二类适度性股票的授予价钱（含预留授予）由 13.7896元/股调度为 13.1896元/股，应允作废处理部分适度性股票。

六、法律见识书的论断性见识 本所讼师合计： 1. 适度本法律见识书出具日，公司本次践诺已获取现阶段必要的批准和授权，相宜相关礼貌。 2. 公司本次调度相宜相关礼貌。 3. 公司本次作废的原因和数目相宜相关礼貌。 4. 本引发相干初度授予的第二类适度性股票已参加第一个包摄期，第一个包摄期的包摄要求已设立，本次包摄相宜相关礼貌，正当灵验。 5. 适度本法律见识书出具日，公司已践诺了应当践诺的信息暴露义务，还应按影相关礼貌链接践诺相应的信息暴露义务。

七、备查文献 1. 《第五届董事会第二十九次会议决议》 2. 《第五届监事会第二十六次会议决议》 3. 《薪酬与观察委员会 2024年第四次会议决议》 4. 《第五届董事会第五次寂然董事专诚会议决议》 5. 《北京植德讼师事务所对于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022年适度性股票引发相干相关事项调度、部分适度性股票作废暨初度授予部分第一个包摄期包摄要求设立事项的法律见识书》

特此公告。江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会2024年 11月 15日