今世缘: 江苏今世缘酒业股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的示知执行摘抄

（原标题：江苏今世缘酒业股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-032

江苏今世缘酒业股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何诞妄纪录、误导性述说简略首要遗漏，并对其执行的真的性、准确性和好意思满性承担法律职守。

要紧执行领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月26日 - 本次鼓舞大会禁受的汇集投票系统：中国证券登记结算有限职守公司汇集投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第一次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票面容：本次鼓舞大会所禁受的表决面容是现场投票和汇集投票相集中的面容 - 现场会议召开的日历、技艺和地方：2024年11月26日14点30分，江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘通衢1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室 - 汇集投票的系统、起止日历和投票技艺：汇集投票系统为中国证券登记结算有限职守公司汇集投票系统（www.chinaclear.cn），汇集投票起止技艺为2024年11月25日15:00至2024年11月26日15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 序号：1 - 议案称呼：对于变更已回购股份用途并刊出的议案 - 投票鼓舞类型：A股鼓舞

三、鼓舞大会投票预防事项 - 湮灭表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他面容重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决达成才气提交。 - 本次会议禁受现场投票与汇集投票相集中的表决面容，通顺股鼓舞可通过中国证券登记结算有限职守公司执有东说念主大会汇集投票系统对子系议案进行投票表决。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面方法寄予代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无须是公司鼓舞。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 当然东说念主鼓舞，执本东说念主身份证和鼓舞账户卡；寄予代理东说念主须执授权寄予书（见附件1）、寄予东说念主身份证复印件及代理东说念主身份证、寄予东说念主的鼓舞账户卡。 - 法东说念主股鼓舞，请执贸易派司复印件（加盖公章）、授权寄予书或法东说念主代表解说、鼓舞账户卡办理登记手续。 - 鼓舞可通过邮件面容办理登记，并提供上述第（一）（二）条文定的有用证件的复印件，登记技艺同下。 - 有计划东说念主：公司证券部李女士 - 有计划电话：0517-82433619 - 邮件地址：jsydmb@163.com - 登记技艺：2024年11月22日上昼8:30至11:30，下昼13:30至16:30。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会不发礼品，与会鼓舞的食宿及交通用度自理。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会 2024年11月11日

附件1：授权寄予书

报备文献 - 冷落召开本次鼓舞大会的董事会方案

附件1：授权寄予书 - 授权寄予书 - 江苏今世缘酒业股份有限公司 - 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第一次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。 - 寄予东说念主执平庸股数： - 寄予东说念主执优先股数： - 寄予东说念主鼓舞账户号： - 序号：1 - 非积累投票议案称呼：对于变更已回购股份用途并刊出的议案 - 原意反对弃权 - 寄予东说念主签名（盖印）： - 受托东说念主签名： - 寄予东说念主身份证号： - 受托东说念主身份证号： - 寄予日历：年月日 - 备注：寄予东说念主应当在寄予书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体联接的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。