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和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告施行节录

发布日期:2024-10-29 19:11    点击次数:93

(原标题:上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告)

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2024-039

上海和辉光电股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告

本公司董事会及合座董事保证公告施行不存在职何虚伪记录、误导性弘扬大略要紧遗漏,并对其施行的真确性、准确性和完满性照章承担法律累赘。

伏击施行辅导: 本次会议是否有被否有筹划案:无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓吹大会召开的时分:2024年 10月 16日 (二)鼓吹大会召开的地方:上海市金山工业区九工路 1333号公司会议室 (三)出席会议的当年股鼓吹、相配表决权鼓吹、还原表决权的优先股鼓吹过甚捏有表决权数目的情况: | 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数|1,063| | ---|---| | 当年股鼓吹东谈主数|1,063| | 2、出席会议的鼓吹所捏有的表决权数目|2,288,143,044| | 当年股鼓吹所捏有表决权数目|2,288,143,044| | 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例(%)|16.5423| | 当年股鼓吹所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例(%)|16.5423|

(四)表决风物是否合适《公司法》及公司划定的国法,大会主捏情况等 本次会议由公司董事会召集,董事长傅文彪先生主捏,接管现场投票和采集投票相协调的表决风物,表决表情合适《中华东谈主民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司划定》的国法。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主,出席 9东谈主; 2、公司在职监事 7东谈主,出席 7东谈主; 3、公司董事会布告李凤玲女士出席了本次会议;合座高档惩办东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非积聚投票议案 1、议案称呼:对于向银行央求置换贷款暨关联往复的议案 审议效用:通过 表决情况: | 鼓吹 类型|答应|答应|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 鼓吹 类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 当年股|2,275,531,012|99.4488|11,453,254|0.5005|1,158,778|0.0507|

(二)波及要紧事项,应讲明 5%以下鼓吹的表决情况 | 议案 序号|议案称呼|答应|答应|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案称呼|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 1|对于向银行申 请置换贷款暨 关联往复的议 案|530,986,012|97.6798|11,453,254|2.1069|1,158,778|0.2133|

(三)对于议案表决的商量情况讲明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。波及关联鼓吹掩盖表决的议案:议案 1,关联鼓吹上海联和投资有限公司已掩盖表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所:北京市中伦(上海)讼师事务所 讼师:詹孟杰、黄子頔 2、讼师见证论断概念: 本次鼓吹大会召集表情、召开表情、出席本次鼓吹大会的东谈主员、会议表决表情均合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓吹大会国法》等法律、法例、要领性文献及《上海和辉光电股份有限公司划定》的关连国法,表决效用正当、有用。

特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年 10月 17日



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