和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告施行节录

（原标题：上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039

上海和辉光电股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会有筹划公告

本公司董事会及合座董事保证公告施行不存在职何虚伪记录、误导性弘扬大略要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和完满性照章承担法律累赘。

伏击施行辅导： 本次会议是否有被否有筹划案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的时分：2024年 10月 16日 （二）鼓吹大会召开的地方：上海市金山工业区九工路 1333号公司会议室 （三）出席会议的当年股鼓吹、相配表决权鼓吹、还原表决权的优先股鼓吹过甚捏有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数|1,063| | ---|---| | 当年股鼓吹东谈主数|1,063| | 2、出席会议的鼓吹所捏有的表决权数目|2,288,143,044| | 当年股鼓吹所捏有表决权数目|2,288,143,044| | 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|16.5423| | 当年股鼓吹所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|16.5423|

（四）表决风物是否合适《公司法》及公司划定的国法，大会主捏情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主捏，接管现场投票和采集投票相协调的表决风物，表决表情合适《中华东谈主民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司划定》的国法。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 7东谈主，出席 7东谈主； 3、公司董事会布告李凤玲女士出席了本次会议；合座高档惩办东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积聚投票议案 1、议案称呼：对于向银行央求置换贷款暨关联往复的议案 审议效用：通过 表决情况： | 鼓吹 类型|答应|答应|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 鼓吹 类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 当年股|2,275,531,012|99.4488|11,453,254|0.5005|1,158,778|0.0507|

（二）波及要紧事项，应讲明 5%以下鼓吹的表决情况 | 议案 序号|议案称呼|答应|答应|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案称呼|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 1|对于向银行申 请置换贷款暨 关联往复的议 案|530,986,012|97.6798|11,453,254|2.1069|1,158,778|0.2133|

（三）对于议案表决的商量情况讲明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。波及关联鼓吹掩盖表决的议案：议案 1，关联鼓吹上海联和投资有限公司已掩盖表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市中伦（上海）讼师事务所 讼师：詹孟杰、黄子頔 2、讼师见证论断概念： 本次鼓吹大会召集表情、召开表情、出席本次鼓吹大会的东谈主员、会议表决表情均合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓吹大会国法》等法律、法例、要领性文献及《上海和辉光电股份有限公司划定》的关连国法，表决效用正当、有用。

特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年 10月 17日