博汇科技: 博汇科技对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告骨子纲目

（原标题：博汇科技对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-042

北京市博汇科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何弱点纪录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

紧要骨子教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月26日 - 本次鼓动大围剿袭的集会投票系统：上海证券交游所鼓动大会集会投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所剿袭的表决神色是现场投票和集会投票相息争的神色 - 现场会议召开的日历、时辰和场地： - 召开日历时辰：2024年11月26日14点45分 - 召开场地：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室 - 集会投票的系统、起止日历和投票时辰： - 集会投票系统：上海证券交游所鼓动大会集会投票系统 - 集会投票起止时辰：自2024年11月26日至2024年11月26日 - 剿袭上海证券交游所集会投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关规则实验 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 序号1：《对于变更管帐师事务所的议案》（投票鼓动类型：A股鼓动） - 阐发各议案已败露的时辰和败露媒体：本次提交鼓动大会审议的议案也曾公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2024年11月11日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》赐与败露。公司将于2024年第二次临时鼓动大会召开前，在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时鼓动大会会议而已》 - 非常有盘算议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联鼓动隐没表决的议案：无 - 应隐没表决的关联鼓动称号：无 - 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票瞩目事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会集会投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发 - 合并表决权通过现场、本所集会投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票后果为准 - 鼓动对通盘议案均表决已毕才气提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状委派代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主无须是公司鼓动 - 股份类别：A股 - 股票代码：688004 - 股票简称：博汇科技 - 股权登记日：2024/11/19 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记次第 - 登记时辰：2024年11月22日（上昼9:30-11:30，下昼2:00-4:00） - 登记场地：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼 - 登记神色：拟出席本次会议的鼓动应握相关评释文献在上述时辰、场地现场办理。异域鼓动不错通过信函或传真神色办理登记，须在登记时辰2024年11月22日下昼4:00前投递，以抵达公司的时辰为准，信函或传真上请注明鼓动姓名、鼓动账户、揣测地址、揣测电话及“鼓动大会”字样 - 当然东谈主鼓动切身出席的，应出示其本东谈主身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委派代理东谈主出席会议的，应出示委派东谈主股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委派书原件（授权委派书形状详见附件1）和受托东谈主身份证原件办理登记手续 - 法东谈主鼓动由法定代表东谈主切身出席会议的，应出示其本东谈主身份证原件、加盖法东谈主钤记的贸易牌照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法东谈主鼓动法定代表东谈主委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主身份证原件、加盖法东谈主钤记的贸易牌照复印件、法定代表东谈主评释书、股票账户卡原件（如有）、法定代表东谈主照章出具的授权委派书（加盖公章）办理登记手续 - 公司不接受电话神色办理登记

六、其他事项 - 出席会议的鼓动或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会鼓动请佩带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议揣测神色： - 揣测地址：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼 - 电话：010-5768 2700 - 邮箱：broadv@bohui.com.cn - 揣测东谈主：陈贺

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024年11月11日

附件1：授权委派书

授权委派书 北京市博汇科技股份有限公司：

兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为讹诈表决权。

委派东谈主握庸俗股数： 委派东谈主握优先股数： 委派东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年月日

备注：委派东谈主应在委派书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。