华铁济急: 国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华铁济急配置科技股份有限公司2024年十一次临时鼓吹大会之法律想法书实质节录

（原标题：国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华铁济急配置科技股份有限公司2024年十一次临时鼓吹大会之法律想法书）

国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华铁济急配置科技股份有限公司2024年第十一次临时鼓吹大会之法律想法书

1、本次鼓吹大会由公司董事会召集。公司已于2024年9月30日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第十一次临时鼓吹大会的议案》。

2、公司董事会已于2024年10月1日在《上海证券报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上泄漏了《浙江华铁济急配置科技股份有限公司对于召开2024年第十一次临时鼓吹大会的示知》，会议示知中载明了本次鼓吹大会的会议召开时候、会议召开场地、会议召集东说念主、会议表决式样、会议审议事项、会议出席对象、会议登记宗旨、会务关联式样等事项。

3、公司本次鼓吹大会现场会议于2024年10月16日14:30在公司会议室召开，由公司董事长胡丹锋先生主捏。本次鼓吹大会弃取现场投票和蕴蓄投票联贯合的式样进行。

4、出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代理东说念主共3名，代表有表决权的公司股份数452,847,532股，占公司有表决权股份总和的23.0722%。在蕴蓄投票时刻通过蕴蓄投票系统进行表决的鼓吹共271名，代表有表决权的公司股份数121,098,748股，占公司有表决权股份总和的6.1699%。上述现场出席本次鼓吹大会及通过蕴蓄出席本次鼓吹大会的鼓吹计算274名，代表有表决权的公司股份数573,946,280股，占公司有表决权股份总和的29.2421%。

5、本次鼓吹大会审议了以下议案： - 《对于董事、监事薪酬决策的议案》 - 《对于改良及部分公司措置轨制的议案》 - 2.01对于改良《公司端正》的议案 - 2.02对于改良《鼓吹大会议事王法》的议案 - 2.03对于改良《董事会议事王法》的议案 - 2.04对于改良《零丁董事责任轨制》的议案 - 《对于公司为子公司提供担保的议案》

6、本次鼓吹大会的表决成果如下： - 审议通过《对于董事、监事薪酬决策的议案》。表决情况：容许572,967,649股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的99.8294%；反对658,876股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.1147%；弃权319,755股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0559%。 - 审议通过《对于改良及部分公司措置轨制的议案》。 - 2.01对于改良《公司端正》的议案。表决情况：容许573,438,029股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的99.9114%；反对388,696股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0677%；弃权119,555股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0209%。 - 2.02对于改良《鼓吹大会议事王法》的议案。表决情况：容许566,857,683股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的98.7649%；反对6,957,426股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的1.2122%；弃权131,171股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0229%。 - 2.03对于改良《董事会议事王法》的议案。表决情况：容许566,827,683股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的98.7597%；反对6,987,526股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的1.2174%；弃权131,071股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0229%。 - 2.04对于改良《零丁董事责任轨制》的议案。表决情况：容许566,754,699股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的98.7469%；反对7,043,226股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的1.2271%；弃权148,355股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0260%。 - 审议通过《对于公司为子公司提供担保的议案》。表决情况：容许572,643,811股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的99.7730%；反对1,105,714股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.1926%；弃权196,755股，占出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所捏有表决权股份总和的0.0344%。

7、本次鼓吹大会审议的议案2、议案3为十分决议事项，经出席鼓吹大会有表决权的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所捏表决权总和三分之二以上容许通过。本次鼓吹大会审议的议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票并公告。本次鼓吹大会议案审议的议案不触及关联鼓吹躲藏表决事项。本次鼓吹大会审议的议案不触及优先股鼓吹参与表决。

8、要而言之，本所讼师以为：浙江华铁济急配置科技股份有限公司本次鼓吹大会的召集和召开依次，插足本次鼓吹大会东说念主员阅历、召集东说念主阅历及会议表决依次和表决成果等事宜，均合适《公司法》《鼓吹大会王法》《措置准则》《程序运作教唆》等法律、行政法则、程序性文献和《公司端正》的礼貌，本次鼓吹大和会过的表决成果为正当、灵验。