新中语轩: 新中语轩2024年第一次临时鼓励大会决议公告本色节录

（原标题：新中语轩2024年第一次临时鼓励大会决议公告）

证券代码：601811 证券简称：新中语轩 公告编号：2024-036

新中语轩出书传媒股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何虚伪记录、误导性论说简略要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好性承担法律遭殃。

遑急本色指示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓励大会召开的技术：2024年 10月 16日 (二)鼓励大会召开的处所：新华海外栈房（四川省成齐市青羊区古中市街 8号） (三)出席会议的粗俗股鼓励和收复表决权的优先股鼓励过甚执有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数 118 其中：A股鼓励东说念主数 117 境外上市外资股鼓励东说念主数（H股） 1 2、出席会议的鼓励所执有表决权的股份总额（股） 801,590,235 其中：A股鼓励执有股份总额 699,826,521 境外上市外资股鼓励执有股份总额（H股） 101,763,714 3、出席会议的鼓励所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 64.967061 其中：A股鼓励执股占股份总额的比例（%） 56.719344 境外上市外资股鼓励执股占股份总额的比例（%） 8.247717

(四)表决表情是否合适《公功令》及《公司律例》的律例，大会主执情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，董事长周青先生主执。会议遴荐现场投票和网络投票相聚积的表决表情进行表决。会议召集、召开和表决表情合适《公功令》和《公司律例》的律例。

(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 8东说念主，董事戴卫东先生因其他事务未能出席会议； 2、公司在职监事 6东说念主，出席 6东说念主； 3、董事会通知杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高等贬责东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非积攒投票议案 1、议案称号：《对于本公司召募资金投资技俩本色变化的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 A股 699,804,521 99.996856 14,000 0.002001 8,000 0.001143 H股 101,763,714 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 粗俗股总共： 801,568,235 99.997255 14,000 0.001747 8,000 0.000998

2、议案称号：《对于本公司 2024年半年度利润分派提出决议的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 鼓励类型 首肯 反对 弃权 A股 699,810,821 99.997757 8,900 0.001271 6,800 0.000972 H股 101,763,714 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 粗俗股总共： 801,574,535 99.998041 8,900 0.001111 6,800 0.000848

(二)触及要紧事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称号 首肯 反对 弃权 1 《对于本公司召募资金投资技俩本色变化的议案》 76,422,051 99.971221 14,000 0.018314 8,000 0.010465 2 《对于本公司 2024年半年度利润分派提出决议的议案》 76,428,351 99.979462 8,900 0.011643 6,800 0.008895

(三)对于议案表决的关连情况讲解 以上第 1-2项议案均为粗俗决议案，赢得出席会议的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所执表决权的二分之一以上通过；第 1-2项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京不雅韬（成齐）讼师事务所 讼师：李佳雨、李佼矫 2、讼师见证论断认识： 公司本次鼓励大会的召集、召开要领合适法律律例、顺序性文献及《公司律例》的律例；召集东说念主及出席本次鼓励大会的东说念主员经历正当、灵验；本次鼓励大会的表决要领和表决遵循正当、灵验。

四、上网公告文献 经见证的讼师事务所讼师署名并加盖公章的法律认识书；

五、报备文献 会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会图章的鼓励大会决议。

新中语轩出书传媒股份有限公司董事会 2024年 10月 16日